Новости компании

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «СТРЕЛА»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «СТРЕЛА»

 

составлен «04» апреля 2019 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Стрела» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, П.СУЗЕМКА, УЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, Д.44.

Адрес Общества: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, П.СУЗЕМКА, УЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, Д.44.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «11» марта 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «04» апреля 2019 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 242190, Брянская область, поселок Суземка, улица Интернациональная, дом 44.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (в лице Филиала «Реестр-Брянск»).

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва (Российская Федерация, г.Брянск)

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (241007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Курц Светлана Алексеевна.

Председатель собрания: Никульщин Владимир Васильевич

Секретарь собрания: Федорцова Елена Ивановна

 

Повестка дня собрания:

 

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Стрела»

2. Внесение в Устав Публичного акционерного общества «Стрела» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

100 293

100 293

96 032

Кворум имеется/95.75%

2.

100 293

100 293

96 032

Кворум имеется/95.75%

 

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1.

96 032

2.

96 032

 

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

 

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- Общее собрание акционеров Общества проводится непрерывно в течение одного рабочего дня. При проведении общего собрания акционеров Общества в течение более 3 (трех) часов непрерывно допускается один перерыв. Продолжительность перерыва определяется Председательствующим на общем собрании акционеров Общества.

- Время для выступлений по каждому вопросу повестки дня – не более 10 минут; время для ответов докладчика, на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании – 5 минут. Вопросы задаются в письменном виде путем передачи соответствующего обращения Секретарю собрания. Обращение должно содержать вопрос повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому планируется задать вопрос, формулировку задаваемого вопроса, ФИО акционера и его представителя, подпись акционера (представителя акционера); время для голосования по вопросам повестки дня – 10 минут.

- Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

100 293

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

100 293

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

96 032

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

96 025 |  99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

7

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- Общее собрание акционеров Общества проводится непрерывно в течение одного рабочего дня. При проведении общего собрания акционеров Общества в течение более 3 (трех) часов непрерывно допускается один перерыв. Продолжительность перерыва определяется Председательствующим на общем собрании акционеров Общества.

- Время для выступлений по каждому вопросу повестки дня – не более 10 минут; время для ответов докладчика, на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании – 5 минут. Вопросы задаются в письменном виде путем передачи соответствующего обращения Секретарю собрания. Обращение должно содержать вопрос повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому планируется задать вопрос, формулировку задаваемого вопроса, ФИО акционера и его представителя, подпись акционера (представителя акционера); время для голосования по вопросам повестки дня – 10 минут.

- Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров Общества.

 

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить внесение в Устав Публичного акционерного общества «Стрела» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.

Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Стрела», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Стрела».

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Текст изменений в Устав:

УТВЕРЖДЕНЫ

внеочередным общим собранием акционеров Общества

Протокол № б/н от «__» апреля 2019 года

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества «Стрела»

 

1. Пункт 1.3. статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

1.3. Полное фирменное наименование Общества  на русском  языке:

Акционерное общество «Стрела»,

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Стрела»

2. Пункт 1.4. статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

Полное фирменное наименование Общества на английском  языке: Joint Stock Company «Strela»,

сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Strela»

Генеральный директор Акционерного общества «Стрела»                              М.В. Дбар

 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

100 293

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

100 293

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

96 032

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с действующим законодательством решение по данному вопросу принимается большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

96 025 |  95,74%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

7

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали все акционеры - владельцы акций Общества всех категорий (типов).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить внесение в Устав Публичного акционерного общества «Стрела» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.

Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Стрела», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Стрела».

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Текст изменений в Устав:

УТВЕРЖДЕНЫ

внеочередным общим собранием акционеров Общества

Протокол № б/н от «__» апреля 2019 года

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества «Стрела»

 

1. Пункт 1.3. статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

1.3. Полное фирменное наименование Общества  на русском  языке:

Акционерное общество «Стрела»,

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Стрела»

2. Пункт 1.4. статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

Полное фирменное наименование Общества на английском  языке: Joint Stock Company «Strela»,

сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Strela»

 

Генеральный директор Акционерного общества «Стрела»                              М.В. Дбар

 

 

Председатель собрания: Никульщин Владимир Васильевич

 

___________________

 

Секретарь собрания: Федорцова Елена Ивановна

 

___________________